Management du risque de fraude et de corruption Niveau 2 par ESSE

Module 1 - L'investigation en sources ouvertes à des fins d'évaluation préalable du risque (due diligence investigation)
La conception et la mise en oeuvre d'une procédure de vérification de l'intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
La recherche opérationnelle des informations manquantes et l'exploitation des sources d'informations ouvertes
La construction d'une base de données antifraude/anticorruption
Les outils d'analyse et d'investigation visuelle
Les techniques et outils d'autopsie numérique (e
- forensics)
La règlementation CNIL et la directive RGPD relatives à la protection et à l'exploitation des données

Module 2 - L'investigation interne : stratégie et techniques
La définition d'une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
Les techniques d'identification et de constitution des preuves
Les spécificités du rapport de fraude
Les techniques d'entretien de fraude
La gestion de l'expertise externe
Les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d'audit
Les limites légales posées à l'investigation interne à l'entreprise
La rédaction du rapport de fraude et la constitution du dossier de preuves
La transmission du rapport de fraude et la gestion des relations avec l'autorité judiciaire

Le certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 2 permet d'acquérir les compétences spécialisées nécessaires à la conduite et à la supervision d'une investigation, à la fois dans le domaine de l'enquête en sources ouvertes à des fins de due diligence et dans le domaine de l'enquête interne : de la définition de la stratégie d'investigation jusqu'à la constitution d'un dossier de preuves recevable en justice.
Ce certificat peut être suivi en parcours avec le certificat Management du risque de fraude et de corruption (niveau 1).
Réaliser une investigation à des fins d'évaluation préalable du risque de fraude et de conformité.
Conduire et piloter une investigation interne sur un cas de fraude/corruption.