Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) par Ajp formation

Lieu(x)

En centre (31)

Durée

Total : 7 heures

En centre : 7 heures

Financement

Demandeur d’emploi

Salarié

Diplômes délivrés

BAC

Prix

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Description générale

I
- La lutte anti
- blanchiment et le financement du terrorismeA
- Définition des notions de LAB/FTB
- Le rôle de TRACFINC
- La déclaration de soupçonsD
- L'obligation de vigilance et la vérification d'identitéII
- Le devoir de conseilA
- Evolution historique du devoir de conseilB
- La recommandation ACP du 8 janvier 2013III
- Le contrôle de l'ACPRA
- La procédure de contrôleB
- Les sanctions encourues en cas de contrôleC
- Exemples concrets de sanctions rendues par l'ACPRD
- Le classeur ACPRE
- La rédaction des procédures internes écrites.

Objectifs

Être conforme à la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, mettre en place une procédure interne écrite pour répondre aux obligations légales du courtier d'assurance, de l'Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP), du CIF, connaître le rôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et le contenu du devoir de conseil.

Centre(s)