LCB-FT dans le secteur de l'immobilier par Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

Introduction : pourquoi cette formation ?
1. Les enjeux : que connaissez
- vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
2. Les sanctions encourues en cas de non
- respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux
les obligations de prévention
le panorama des sanctions
3. Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance
les obligations liées au dispositif LCB
- FT
approche par les risques et KYC
4. Savoir mettre en oeuvre l'obligation déclarative
sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
du doute au soupçon
la déclaration de soupçon au coeur du dispositif
les obligations déclaratives
5. Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier
des critères de risque au schéma de blanchiment
les principales typologies de blanchiment
les principales typologies de blanchiment
les typologies des opérations de blanchiment
6. Evaluation et certificat de réussite
Face aux risques et aux obligations, formez vos équipes aux bons réflexes LCB
- FT
Secteur à risque en terme d'opérations de blanchiment de capitaux ou encore de financement du terrorisme, le secteur immobilier se doit d'être très à jour dans ses pratiques. Ainsi l'obligation de vigilance qui s'impose aux acteurs du secteur leur donne la responsabilité d'identifier les situations à risque et de réagir idéalement à la fois pour sécuriser et développer les opérations immobilières. Cet e
- learning permet de mieux comprendre les contours de ce sujet complexe et de se projeter dans la pratique professionnelle.
Pour plus d'informations, téléchargez la plaquette du module Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- secteur immobilier

- Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
- Connaître les sanctions encourues en cas de non
- respect de ces obligations
- Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier