Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme par CEGOS

Lieu(x)
En centre (75)
Durée
Total : 14 heures
En centre : 14 heures
Financement
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Prix
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Description générale
Décrypter le cadre réglementaire
Se prémunir contre le risque d'opérations de blanchiment et de fraude fiscale
Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité
Prévenir le risque de sanctions
Appliquer les impératifs de communication en interne
Objectifs
Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités.
Renforcer vos dispositifs de contrôle et ajuster vos procédures avec l'évolution de la règlementation.
Centre(s)
  • Paris - 9ème (75)
Secteur(s)
Métier(s)
Compétence(s)
Formation proposée par : CEGOS
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