La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par Ajp formation

Lieu(x)
À distance
Durée
Total : 14 heures
En centre : 14 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Diplômes délivrés
BAC
Prix
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Description générale
1- Quelques définitions et obligations
Le blanchiment de capitaux
Le financement du terrorisme
Les autres infractionsretenues pour la LAB/FT
Les sanctions du complice, dela tentative
2- Le rôle de TRACFIN
Qu'est
- ce que Tracfin ?
Le rôle des autres CRF
Le déclarant et lecorrespondant Tracfin
La procédure de déclaration desoupçons
3- Les 5 obligations du professionnel
4- La rédaction de la procédure LAB/FT
5- Quizz de validation QCM/QRU
Objectifs
Acquérir les bases de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Secteur(s)
Métier(s)
Compétence(s)
Formation proposée par : Ajp formation
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