Lutte anti blanchiment et financement du terrorisme par CAFAAB Formation LR

- Le rapport 2017 de la Commissionnationale des sanctions. L'immobilier mis en évidence.
- Le cadre réglementaire(directives européennes et transcription dans le droit français)
- Que dit le code monétaire etfinancier ?
- Etude de l'ensemble des contrôlesmis en oeuvre. GAFI, TRACFIN, CNS, DGCCRF.

1 -Qu'est
- ce qui s'impose aux professionnels de l'immobilier ?
.Obligation d'identification
.Obligation de vigilance
.Obligation de cartographier les risques
.Obligation de formation
.Obligation de mise en place de procédures
- archivage
- numérisation
-
2 -Comment structurer et mettre en oeuvre en interne, les obligations liées au LABFT
.La reconnaissance et l'identification des risques par les collaborateurs
.Elaboration d'un guide de procédure spécifique et évolutif
.Une approche enrichie de la clientèle via le prisme de LAB FT
.Les déclarations de soupçons. Etude du TRACFIN. Désignation d'un correspondant
- déclarant.
.Cas pratiques de déclaration. Mode d'emploi.

Maîtriser d'un point de vue macro
- économique etpolitique, la problématique de LAB FT
Etre en mesure de cartographier l'ensemble des risques auxquelsle professionnel peut être exposé.
Intégrer dans son organisation, les procédures imposéespar la législation en matière de LAB FT.
Identifier les risques et les interlocuteurs.
Mettre en place un processus de formation et d'informationen interne
S'approprier le processus TRACFIN