La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - LCB-FT par Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

Lieu(x)
En centre (93)
Durée
Total : 7 heures
En centre : 7 heures
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Description générale
- Des pratiques ancestrales aux nouveaux comportements délictueux
Cas pratique : savoir déceler et identifier les actes de blanchiment et les entités relevant du terrorisme
- Le dispositif pénal : les infractions
- les sanctions
- Les directives européennes
- La portée de la soft law : Groupe d'Action Financière (GAFI), Comité de Bâle, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), - Le Code monétaire et financier
- Les sanctions disciplinaires : AMF et ACPR
Cas pratique : identifier les bases légales de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- La cartographie des risques
- L'approche par les risques
- - Les facteurs de risques géographiques
- - Les Personnes politiquement exposées
- - La connaissance des clients et le suivi obligatoire des relations d'affaires
- Les obligations de vigilance : graduation et mise en oeuvre des obligations
Cas pratiques
- Etablir et mettre à jour les KYC (Know Your Customer) - Identifier les clients suspects
- Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé - Le dispositif de contrôle interne
- - Les outils à mettre en place
- - Modalités de suivi des outils
- - Dispositif d'alerte
- - Modalités de suivi des alertes
- - Les fonctions opérationnelles à impliquer
- - Les acteurs clefs *Mise en situation : mettre en place un dispositif de prévention efficace
- Les obligations de déclaration de soupçons
- - Les opérations à déclarer
- - Les modalités de déclarations de soupçons *Mise en situation : savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
Objectifs
- Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle
- Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon.
Centre(s)
  • St Ouen (93)
Secteur(s)
Métier(s)
Compétence(s)
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