Le lanceur d'alerte et le référent - loi Sapin 2 par Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

- Recenser les lois et règlements applicables aux groupes et aux activités et la typologie des cas de non
- conformité (risques majeurs) :
- - fraude et corruption
- - AML
- - sanctions & embargos
- - concurrence
- - données personnelles
- - devoir de vigilance
- Identifier les sanctions associées à ces risques :
- - sanctions pénales
- - atteinte à la réputation
- - perte de marchés
- Exercice pratique
- Définir le rôle et les missions du référent
- Communiquer sur la procédure de signalement mise en place
- Maîtriser la procédure de signalement d'une alerte
- Cerner les précautions à prendre et organiser l'encadrement des programmes des lanceurs d'alerte
- Définir le statut du lanceur d'alerte
- Intégrer les compétences du " Défenseur des droits " en matière de protection des lanceurs d'alerte

- Identifier les aspects de l'obligation générale de Conformité - Comprendre les enjeux du dispositif de prévention de la corruption
- Maîtriser la définition du lanceur d'alerte et comprendre son rôle au sein de son entreprise.