Lutte contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme par CF-IOBSP

Programme de formation concernant la formation IOBSP LCB
- FT de 7H
1.Qu'est
- ce que le blanchiment d'argent ? a.Définition du blanchiment d'argent b.La méthode du blanchiment d'argent i.Le placement (prélavage, immersion) ii.L'empilage (lavage, transformation) iii.L'intégration (recyclage, essorage, absorption)2.Les conséquences du blanchiment d'argent3.Financement du terrorisme : définition4.Comment lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a.La lutte au niveau national b.La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde c.La prévention et sanction du blanchiment d'argentet le financement du terrorisme5.Les obligations des établissements financiers et des professionnels a.L'obligation de vigilance b.L'obligation de déclarations de soupçons de malfaiteurs6.La Lutte anti blanchiment dans les Systèmes d'Informations a.Connaître son client (KYC)

Détenir les notions de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme conformément aux dispositions légales et réglementaires imposées à tous les professionnels Financiers, Banques et Assurances.Le 5 février 2013, la Commission européenne a transmis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou quatrième directive anti
- blanchiment, ainsi qu'une proposition de règlement sur les informations accompagnant les virements de fonds.La quatrième directive anti
- blanchiment abroge et remplace la Directive 2005/60/CE.