Gérer le risque de fraude par EFE formation

Lieu(x)

En centre (75)

Durée

Total : 14 heures

En centre : 14 heures

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Description générale

Prévenir le risque de fraude
Connaître l'environnement normatif et les référentiels anti
- fraude
- Étude de cas : analyse des enseignements à tirer des études récentes sur le phénomène de fraude
Organiser la gestion du risque de fraude
- Développer une stratégie anti
- fraude dotée de moyens d'action adéquats
- Établir des responsabilités claires et sensibiliser les acteurs concernés
- Évaluer les risques propres à l'organisation
- Développer une politique et une méthodologie pour investiguer les soupçons de fraude
Prévenir la fraude par la sensibilisation des acteurs internes et externes
- Élaborer une charte éthique et des campagnes de prévention
- Concevoir une charte informatique
- Sécuriser ses relations juridiques et contractuelles avec les tiers
Détecter et faire face à la fraude
Mettre en place des contrôles spécifiques
- Instaurer une ligne éthique et un programme de whistleblowing
- Définir, documenter et surveiller des indicateurs d'alerte par processus
- Adapter les contrôles existants, concevoir et mettre en place de nouveaux contrôles de détection avec les technologies adéquates
Faire face au soupçon de fraude
- Activer la cellule de crise pour monitorer avec prudence les événements et prendre les bonnes décisions
- Décider s'il faut investiguer
Mise en situation : réaction face à une détection de fraude
Traiter la fraude : investiguer, évaluer et récupérer son préjudice
- Exercice d'application : traitement de fraudes en utilisant les techniques d'investigation et récupération du préjudice

Objectifs

- Identifier les risques de fraude externes et internes
- Mettre en place les contrôles pour prévenir et détecter les fraudes
- Traiter les occurrences

Centre(s)