Prévenir et détecter la fraude documentaire par EFE formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Cerner le phénomène de la fraude documentaire
Connaître les obligations légales
- L'obligation d'identifier le cocontractant
- L'implication pénale
Identifier les différents types de fraudes
- Les infractions : la contrefaçon, la falsification, l'usage frauduleux et l'obtention frauduleuse d'un document
Les acteurs de la lutte contre la fraude documentaire
Étude de cas : analyse commentée de cas de fraude documentaire
Identifier de faux documents
Distinguer les catégories de faux documents
- Les faux justificatifs d'identité
- Les faux justificatifs de domicile
- Les faux justificatifs de travail
- Les faux justificatifs des opérations financières
Procéder à l'identification par un examen visuel
- Recenser les outils de détection disponibles
- Rechercher les anomalies pour chaque document
Étude de cas : examen des documents nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire
Définir la procédure à suivre après la détection d'une fraude documentaire
- Établir une liste des niveaux de contrôle pour chaque document
- Saisir la hiérarchie
- Saisir l'autorité judiciaire
- Rédiger un modèle de saisine
Exercice d'application : identification de la juridiction compétente et analyse de la procédure à suivre pour traiter un cas de fraude
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option classe virtuelle
10 septembre 2019 ou 20 novembre 2019

- Cerner le phénomène de la fraude documentaire
- Identifier les faux documents
- Éviter la mise en jeu de sa responsabilité