DU compliance officer par Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines - UVSQ

Module 1 : les fondamentaux de la lutte anti
- blanchiment et financement du terrorisme
- 7h

Module 2 : L'environnement de la lutte anti
- blanchiment et du financement du terrorisme
- 15h
Environnement bancaire et financier
Environnement réglementaire international, européen et national
Contentieux LAB des régulateurs

Module 3 : Le métier de Compliance Officer, basic actions
- 7h
Rôle et responsabilité à l'égard de l'exécutif et du régulateur
Rapport annuel du représentant permanent
Responsabilité civile et pénale

Module 4 : Les schémas de blanchiment
- 7h
Typologies
Aspects criminologiques

Module 5 : La cartographie des risques
- 7h
Mise en pratique de la détection des risques
Technique de pondération des risques
Établissement de la cartographie

Module 6 : Mise en situation professionnelle et rencontre métier
- 7h
Cas pratique
Discussion avec le jury
Rencontre avec les professionnels.

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l'acquisition permettant la connaissance précise et technique de l'environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti
- blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.