Executive master compliance - fraud risk management par Université Paris Dauphine - département d'éducation permanente

Module 1 : Tous fraudeurs

Module 2 : Fraude : droit pénal, droit commercial et droit des affaires (droit français et extra
- territorial).

Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses.

Module 4 : Techniques d'investigation.

Module 5 : Module mission.

Identifier les risques de fraude et mettre en place une stratégie de prévention.
Maîtriser la réglementation, principalement au regard du droit français, relative à la gestion des risques de fraude.
Savoir identifier les principales transactions frauduleuses.
Maîtriser et savoir utiliser les outils d'investigation de la fraude.