Lutte contre le blanchiment par EFE formation

Maîtriser le cadre légal de la lutte anti
- blanchiment
Recenser les textes et identifier leurs limites
- État des lieux du droit applicable
- Le développement des meilleures pratiques : GAFI, Comité de Bâle, OCDE, le US sentencing committee...
- Cerner les difficultés d'interprétation et d'application dans les banques
Éviter toute sanction
- Les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention
- La déclaration de soupçon et responsabilités civile, disciplinaire et pénale
Concilier secret professionnel et obligations légales
Étude de cas : passage en revue des points faibles les plus courants sur la base des sanctions réglementaires déjà publiées
Recenser les pratiques de blanchiment et de financement du terrorisme les plus fréquentes
- Identifier les acteurs et les relais
- Connaître les différentes typologies de blanchiment pratiquées
- Les nouvelles méthodes de recyclage et les dernières tendances
Étude de cas : analyse commentée d'un schéma traditionnel de blanchiment et de montages financiers suspects
Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment
- Mobiliser l'ensemble des acteurs
- Choisir une organisation efficace pour déceler les risques
- Identifier les clients et les types d'opérations à surveiller
Exercice d'application : les contrôles à effectuer lors d'une ouverture de compte
Établir une déclaration de soupçons
- De la détection à la déclaration de soupçons : les étapes à suivre
- Connaître les sanctions en cas d'omission de déclaration

- Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle
- Identifier l'ensemble des zones et des facteurs de risque
- Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire